Описание

Швейцария

Business ID: L#20240692

Редкая возможность, полностью лицензированная и действующая, активная пара-банковская компания по управлению активами и крипто-услугами, с банковскими счетами. Сразу же доступное решение «под ключ».

Лицензия SO-FIT (so-fit.ch), Женева, с 2018 года, лицензия Para-Banking, полностью соответствующая требованиям и квалификации финансового посредника в соответствии с Par. 2, раздел 3. соблюдения требований AMLA в соответствии с положениями FINMA.

Компания Para-Banking Asset Management & Crypto-Services, основанная в 2013 году в самом сердце Цуга, швейцарской крипто-долины. Компания поставляется с лицензиями и действующими банковскими и деспотическими счетами… Уникальная возможность приобрести существующее и полностью функционирующее предприятие по управлению активами и оказанию криптоуслуг.

Ключевые моменты

Название: По запросу, требуется NDA Место регистрации: Цуг, Швейцария

Дата регистрации: 2013

Оплаченный капитал: CHF 100,000,-

Корпоративное назначение: Инвестиционные консультационные услуги, финансовое и организационное планирование, услуги по организационному планированию; управление и администрирование альтернативных методов оплаты и транзакций, а также фидуциарные услуги и разработка программного обеспечения и программного обеспечения, разработка электронных платежных систем, цифровых платформ и мобильных платежных приложений, включая принятие мандатов на мандаты на все вышеперечисленные услуги.

Имеющиеся лицензии: SO-FIT, Geneva, Para-Banking — принадлежность и лицензия с 2018 года. полностью соответствующие требованиям и квалифицированные финансовые посредники в соответствии с Параграфом. 2, раздел соблюдения AMLA в соответствии с положениями FINMA

Банковские отношения: Активный и действующий мультивалютный банк, кастодиан и финтех.

Банковские счета в:

• Swissquote Bank(www.swissquote.ch)
• Yapeal, первый швейцарский финтех-банк(yapeal.ch)
• Foxpay(www.foxpay.lt)
• Clearjunction(clearjunction.com)

Лицензия и область применения + имеющиеся полномочия

• Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков).
• Финансовые консультации и вводные услуги для клиентов
• Торговля валютой
• Форекс-брокер
• Услуги в области криптовалют, трейдинг, обмен, управление
• Арбитраж
• Услуги по урегулированию
• Услуги эскроу
• Кредитные операции (в частности, в отношении потребительских кредитов или ипотеки, факторинга, коммерческого финансирования или финансового лизинга)
• Прочие услуги, связанные с платежными операциями, обменом валют, кредитными операциями, в частности: электронные переводы от имени третьих лиц
• Компания торгует за свой счет или для третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и правами на их приобретение), а также их производными;
• Торговля сырьевыми товарами
• Торговля ценными бумагами
• Депозитарные услуги
• осуществлять инвестиции в качестве консультантов по инвестициям;
• держать ценные бумаги на депозите или управлять

Финансовые услуги, связанные с криптовалютами

• Торговля, обмен и брокерские услуги
• Услуги по управлению криптокошельками
• Услуги по штабелированию, как вне, так и онлайн
• Крипто- или фиатные платежные и торговые решения
• Кредиты под залог криптоактивов
• Кредиты, обеспеченные ставками, и консультации, связанные с криптовалютами

Основные характеристики

• Основана: в 2013 году (более 10 лет опыта работы на рынке)
• Юридический адрес: Цуг, Швейцария (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии)
• Хорошо зарекомендовавшая себя среди местного и международного сообщества, известная своим качеством и тщательным
• Тип имеющейся лицензии: Лицензия Para-Banking, полностью соответствующая требованиям и квалификации финансового посредника в соответствии с Par. 2, раздел 3. соблюдение требований AMLA в соответствии с положениями FINMA
• Полностью проверенные и соответствующие требованиям (годовые отчеты периодически подаются в органы власти)
• Операционные, управленческие, брокерские, финтех и депозитарные счета, открытые в швейцарских и европейских банках высшего эшелона.
• Отсутствие долгов, обязательств или обременений любого рода, отсутствие незавершенных судебных процессов, все налоговые декларации поданы и оплачены на сегодняшний день (прилагается письмо о хорошей репутации, выданное Швейцарской конфедерацией)
• Иностранные покупатели и акционеры разрешены (после первоначального KYC, проверки и одобрения)
• Возможность преобразования в полноценный финтех-банк

В комплекте

Расходы, оплаченные авансом за первый год работы:

• Обязательный швейцарский директор-резидент
• Требуется сотрудник по соблюдению требований AML
• Лицензионные и членские взносы: 1 год
• Адрес зарегистрированного сотрудника
• Административные и бухгалтерские услуги
• Аудит AML

Возможная дополнительная интеграция технологий:

В дополнение к текущей настройке, лицензиям и банковским услугам, по запросу компания может предоставить решение White Label для онлайн-банкинга, разработанное в соответствии с конкретными потребностями клиента.

Создание торговой, обменной и управленческой платформы с различными API и IBAN, включающей депозитарий, управление, торговлю, платежи и обменные услуги как для фиатных, так и для кариесных криптовалютных активов. Интеграция с биржами и поставщиками ликвидности, а также пользовательский интерфейс, разработанный в соответствии с индивидуальными требованиями клиента, являются дополнительным бонусом.

Онлайн-платформа с белыми метками — это отдельная функция, не входящая в стандартное предложение.

Достоверность

Швейцария, которую многие считают колыбелью банковского дела и финансовых услуг, на протяжении десятилетий занимает выдающееся положение в этой отрасли. Образец банковских традиций, доверия, безупречной секретности и непревзойденного обслуживания, ориентированного на клиента, позволил этой маленькой альпийской стране стать мировым центром притяжения как для сверхбогатых, высокопоставленных клиентов, так и для самых инновационных и дальновидных предпринимателей, желающих не только любоваться живописными альпийскими пейзажами Швейцарии.

Будь то создание бизнеса, центра операций или узлового пункта, Швейцария нашла решение, которое удовлетворит запросы самых взыскательных и проницательных международных клиентов благодаря своему непревзойденному, тщательному вниманию к деталям, финансовой безопасности своих услуг и незапятнанной репутации секретности.

Такая благоприятная и либеральная среда обитания бизнеса привлекала множество талантов и капиталов, что способствовало дальнейшему развитию швейцарской промышленности и ее финансового сектора до новых высот. Чтобы удовлетворить этот постоянно растущий приток иностранного капитала и предложить более индивидуальный и ориентированный на клиента подход, были созданы секторы Private Swiss Asset Management и Para-banking.

Швейцарский авторитет в сфере финансовых услуг и банковского дела непревзойден. Владение пара-банковской, финтех-, финансовой или трастовой компанией позволяет присоединиться к эксклюзивным рядам самых известных и уважаемых финансовых учреждений мира. Репутация Швейцарии как страны, предоставляющей качественные и безопасные финансовые услуги, пожалуй, самая лучшая в мире, а ее регуляторный режим отличается дружелюбием.

Нормативная база

Последние пару лет были очень неспокойными с точки зрения нормативной базы. FINMA, швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками, ввел множество новых правил и норм, направленных на повышение уровня отчетности и, в конечном счете, прозрачности. Сложность этих правил требует профессионального и полностью прозрачного подхода, разделенного между различными видами членства и лицензий, выдаваемых FINMA. Такой подход в конечном итоге приведет к консолидации рынка, когда к концу так называемого «льготного периода», истекшего в конце 2022 года, останется лишь несколько полностью соответствующих требованиям, лицензированных и работающих компаний.

Уникальная возможность

Компания, которую мы предлагаем сегодня, — это действительно редкая жемчужина, не только полностью соответствующая требованиям, но и аффилированная и регулируемая как пара-банковский бизнес по управлению активами и криптоуслугами. Компания сохраняет непрерывный статус лицензии и аффилированности с 2018 года. С самого начала своего существования она пользуется непревзойденной и неповрежденной репутацией. Несмотря на неспокойные времена и полный пересмотр нормативной и лицензионной базы, компания сохранила свой статус полностью лицензированного пара-банковского бизнеса и с блеском прошла проверку швейцарских регуляторов. Компания готова продолжать расти и расширять свой текущий бизнес в той звездной форме, в которой она это делала до сих пор.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше об этой и других возможностях владения швейцарским бизнесом, швейцарской финансовой компанией, швейцарской трастовой компанией или швейцарской блокчейн-компанией. Наша команда специалистов способна с одинаковой легкостью консультировать и обслуживать на всех уровнях и разрабатывать решения, отвечающие потребностям даже самых взыскательных клиентов.

Основные характеристики

1. Полностью действующая, лицензированная и отвечающая всем требованиям компания с начала 2013 г.
2. Лицензия на пара-банкинг и присоединение, выданные SO-FIT, Женева, в соответствии с положениями FINMA
3. Эскроу, платежи и денежные переводы
4. Услуги по управлению портфелями, активами и богатством
5. Существующие торговые, депозитарные, финтех и текущие банки с несколькими банками высшего уровня.
6. Криптовалютные услуги (обмен, торговля, управление кошельками)
7. Расположен в самом сердце Цуга (швейцарская криптовалюта).
8. Возможность преобразования в полноценный швейцарский финтех-банк
9. Может быть оснащена технологией, позволяющей управлять торговой, обменной и управленческой платформой, с различными интеграциями и возможностью генерирования IBAN или фиатных и криптовалют
10. Полностью проверено
11. Хорошее отношение к местным регулирующим и налоговым органам
12. Все взносы предоплачены за первые 12 месяцев работы