is a global brand operating through a number of professional firms and constituent entities located throughout the world to provide M&A Advisory and other client related professional services. The Member Firms are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website https://mergerscorp.com/disclaimer. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws.
This website does not constitute an offer to sell, a solicitation of an offer to buy, or a recommendation of any security or any other product or service by MergersUS Inc. or any other third party regardless of whether such security, product or service is referenced in this website. Furthermore, nothing in this website is intended to provide tax, legal, or investment advice and nothing in this website should be construed as a recommendation to buy, sell, or hold any investment or security or to engage in any investment strategy or transaction.MergersCorp M&A International franchising program is not offered to individuals or entities located in the United States
The franchising program is offered by MergersUK Limited a UK Company with registered office at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom
Лицензия Electronic Money Institution (EMI) в Литве позволяет компаниям выпускать электронные деньги и предоставлять различные платежные услуги в пределах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Литва стала привлекательным местом для финансово-технологических компаний благодаря благоприятной нормативно-правовой среде и эффективному процессу лицензирования.
Основные характеристики лицензии EMI в Литве:
Регулирующий орган: Банк Литвы является регулирующим органом, ответственным за выдачу лицензий на осуществление электронной торговли.
Процесс лицензирования:
Подготовка заявки: Заявитель должен подготовить полную документацию, включая бизнес-планы, механизмы внутреннего контроля, процедуры управления рисками и политику по борьбе с отмыванием денег (AML).
Подача: Заполненное заявление подается в Банк Литвы.
Рассмотрение и решение: Банк Литвы рассматривает заявку, что может включать запрос дополнительной информации или документации. Процесс обычно занимает около 3-6 месяцев.
Требования к капиталу:
Для EMI минимальный первоначальный капитал составляет 350 000 евро.
Управление и менеджмент:
Кандидат должен продемонстрировать, что управленческая команда имеет необходимый опыт и квалификацию.
Необходимо создать четкую структуру управления с определенными ролями и обязанностями.
Эксплуатационные требования:
Соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег (AML): Должны быть внедрены надежные политики и процедуры AML.
Защита данных: требуется соблюдение GDPR и других правил защиты данных.
Управление рисками: необходимо создать эффективные системы управления рисками и внутреннего контроля.
Права на паспортизацию: получив лицензию, EMI может осуществлять деятельность на всей территории ЕЭЗ без необходимости получения дополнительных лицензий в других государствах-членах благодаря системе паспортизации ЕС.
Преимущества получения лицензии EMI в Литве:
Нормативная поддержка: Банк Литвы оказывает поддержку и руководство финтех-компаниям, способствуя более гладкому процессу лицензирования.
Деловая среда: Литва предлагает благоприятную деловую среду с растущей экосистемой финтеха.
Стратегическое расположение: расположение Литвы в ЕС обеспечивает легкий доступ к европейскому рынку.
Технологическая инфраструктура: Литва обладает развитой технологической инфраструктурой и квалифицированной рабочей силой, поддерживающей инновации в сфере финтеха.
Основные детали:
* Местоположение: Литва;
* Лицензия EMI: получена в 2019 году;
* Начало деятельности в 2021 году;
* Практически отсутствие активности в 2022 году;
* Компания чистая, на данный момент только один клиент;
* Компания подключена к SEPA через Centrolink;
* Два счета безопасности в двух банках;
* Членство Mastercard с 2021 года и членство Visa скоро.
Лицензия Electronic Money Institution (EMI) в Литве позволяет компаниям выпускать электронные деньги и предоставлять различные платежные услуги в пределах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Литва стала привлекательным местом для финансово-технологических компаний благодаря благоприятной нормативно-правовой среде и эффективному процессу лицензирования.
Основные характеристики лицензии EMI в Литве:
Регулирующий орган: Банк Литвы является регулирующим органом, ответственным за выдачу лицензий на осуществление электронной торговли.
Процесс лицензирования:
Подготовка заявки: Заявитель должен подготовить полную документацию, включая бизнес-планы, механизмы внутреннего контроля, процедуры управления рисками и политику по борьбе с отмыванием денег (AML).
Подача: Заполненное заявление подается в Банк Литвы.
Рассмотрение и решение: Банк Литвы рассматривает заявку, что может включать запрос дополнительной информации или документации. Процесс обычно занимает около 3-6 месяцев.
Требования к капиталу:
Для EMI минимальный первоначальный капитал составляет 350 000 евро.
Управление и менеджмент:
Кандидат должен продемонстрировать, что управленческая команда имеет необходимый опыт и квалификацию.
Необходимо создать четкую структуру управления с определенными ролями и обязанностями.
Эксплуатационные требования:
Соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег (AML): Должны быть внедрены надежные политики и процедуры AML.
Защита данных: требуется соблюдение GDPR и других правил защиты данных.
Управление рисками: необходимо создать эффективные системы управления рисками и внутреннего контроля.
Права на паспортизацию: получив лицензию, EMI может осуществлять деятельность на всей территории ЕЭЗ без необходимости получения дополнительных лицензий в других государствах-членах благодаря системе паспортизации ЕС.
Преимущества получения лицензии EMI в Литве:
Нормативная поддержка: Банк Литвы оказывает поддержку и руководство финтех-компаниям, способствуя более гладкому процессу лицензирования.
Деловая среда: Литва предлагает благоприятную деловую среду с растущей экосистемой финтеха.
Стратегическое расположение: расположение Литвы в ЕС обеспечивает легкий доступ к европейскому рынку.
Технологическая инфраструктура: Литва обладает развитой технологической инфраструктурой и квалифицированной рабочей силой, поддерживающей инновации в сфере финтеха.
Основные детали:
* Местоположение: Литва;
* Лицензия EMI: получена в 2019 году;
* Начало деятельности в 2021 году;
* Практически отсутствие активности в 2022 году;
* Компания чистая, на данный момент только один клиент;
* Компания подключена к SEPA через Centrolink;
* Два счета безопасности в двух банках;
* Членство Mastercard с 2021 года и членство Visa скоро.
Описание
Лицензия Electronic Money Institution (EMI) в Литве позволяет компаниям выпускать электронные деньги и предоставлять различные платежные услуги в пределах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Литва стала привлекательным местом для финансово-технологических компаний благодаря благоприятной нормативно-правовой среде и эффективному процессу лицензирования.
Основные характеристики лицензии EMI в Литве:
Преимущества получения лицензии EMI в Литве:
Основные детали:
* Местоположение: Литва;
* Лицензия EMI: получена в 2019 году;
* Начало деятельности в 2021 году;
* Практически отсутствие активности в 2022 году;
* Компания чистая, на данный момент только один клиент;
* Компания подключена к SEPA через Centrolink;
* Два счета безопасности в двух банках;
* Членство Mastercard с 2021 года и членство Visa скоро.
Basic Details
Target Price:
€2,000,000
Gross Revenue
TBA
EBITDA
TBA
Business ID:
L#20240678
Country
Литва
Основная информация
Similar Businesses
Published on 8 июня, 2024 в 3:35 пп. Обновление 2 сентября, 2024 в 5:29 дп
Лицензированный бизнес по управлению активами
TBA
Управление активами, Финансовые Услуги
Независимый трастовый бизнес
₤4,900,000
Финансовые Услуги
Лицензия инвестиционного дилера на Маврикии (FSP)
$700,000
Финансовые Услуги
Швейцарская легкая лицензия на финтех-банкинг
$750,000
Финансовые Услуги
Швейцарский парабанковский бизнес финансовых услуг с платежными услугами (лицензия СРО)
TBD
Финансовые Услуги
Бизнес в области Финтех-технологий
TBD
Финансовые Услуги, Финансовые Услуги
PREVIOUS PROPERTY
Банковская лицензия Пуэрто-Рико
NEXT PROPERTY
30-летняя историческая компания, производящая гримерные станции и зеркала с подсветкой