Описание

Швейцария

Business ID: L#20240658

Компания также имеет предварительное разрешение FINMA в соответствии со ст. 17 FINIG, охватывающее полный спектр услуг по управлению активами и состоянием.

Компания Para-Banking Asset Management & Remittance Business, основанная в 2005 году в самом сердце космополитической Женевы, располагает современными офисными помещениями, обеспечивающими доступ к различным удобствам, в непосредственной близости от железнодорожной станции Cornavin. Компания поставляется с персоналом, лицензиями и действующими банковскими счетами. Уникальная возможность приобрести существующий и полностью работающий, хорошо налаженный бизнес по управлению активами и денежными переводами.

Ключевые моменты

Основана: в 2005 году (почти 20 лет опыта работы на рынке)
– Юридический адрес: Женева, Швейцария (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии)
– Хорошо зарекомендовавшая себя среди местного и международного сообщества, известная своим качеством и тщательностью услуги.
– Тип имеющейся лицензии: Пара-банковская лицензия, полностью соответствующая требованиям и квалификации финансового посредника. Par. 2, раздел 3. соблюдение требований AMLA в соответствии с положениями FINMA
– Полный аудит и соответствие требованиям (годовые отчеты периодически подаются в органы власти)
– Операционные, управленческие, брокерские и депозитарные счета, открытые в швейцарских банках высшего уровня.
– Отсутствие долгов, обязательств или обременений любого рода, отсутствие незавершенных судебных процессов, все налоговые декларации поданы и оплачены до (прилагается письмо о хорошей репутации, выданное Швейцарской конфедерацией)
– Иностранные покупатели и акционеры разрешены (после первоначального KYC, проверки и одобрения)
– Возможность преобразования в полноценный финтех-банк
– Имеющиеся лицензии : SO-FIT, Женева, принадлежность к пара-банкингу и лицензия с 2005 года. полностью Соответствующие требованиям и квалифицированные финансовые посредники в соответствии с пп. 2, раздел 3. из Соответствие требованиям AMLA в соответствии с положениями FINMA также имеет предварительное одобрение FINMA в соответствии со ст. 17 FINIG, охватывающей полный спектр услуг по управлению активами и состоянием услуги
–Банковские отношения (отношения): Активные и действующие мультивалютные банковские счета в: BCGE Bank (www.bcge.ch) Мультивалютный операционный счет

Лицензия и область применения

Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков).
– Финансовые консультации и вводный сервис для клиентов.
– Торговля валютой
– Форекс брокер
– Арбитраж
– Услуги по урегулированию
– Услуги эскроу
– Кредитные операции (в частности, в отношении потребительских кредитов или ипотеки, факторинга, коммерческого финансирование или финансовый лизинг)
– Прочие услуги, связанные с платежными операциями, обменом валют, кредитными операциями, в частности: электронные переводы от имени третьих лиц
– Компания торгует за свой счет или для других третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и паями). инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями, долями и ценные права), а также их производными;
– Торговля сырьевыми товарами
– Торговля ценными бумагами
– Депозитарные услуги
– осуществлять инвестиции в качестве консультантов по инвестициям;
– держать ценные бумаги на депозите или управлять ценными бумагами.

Финансовые услуги, связанные с криптовалютами

Торговля, биржа и брокерские услуги.
– Сервис управления криптовалютными кошельками
– Услуги по укладке, как вне, так и онлайн
– Крипто- или фиатные платежные и торговые решения
– Кредиты под залог криптоактивов
– Кредиты, обеспеченные стейкингом, и консультационные услуги, связанные с криптовалютами.

Включено в стоимость

Расходы, оплаченные авансом за первый год работы:

– Обязательный швейцарский директор-резидент
– Необходимый отдел по соблюдению требований AML.
– Лицензионные сборы: 1 год
– Адрес зарегистрированного сотрудника
– Административные и бухгалтерские услуги
– Аудит AML
– Технология:
– Создание торговой, обменной и управленческой платформы с белой этикеткой, с различными APIS и программным обеспечением для генерации IBAN (подробная информация о платформе и функциональных возможностях приведена ниже) в соответствии с индивидуальным спецификациям клиента
– Ежемесячная плата за использование платформы покрыта на 1 год вперед